Bank of China, una dintre cele mai mari bănci din lume, a fost supusă unui control al Direcției de Supraveghere a BNR. Filiala din România a primit un avertisment scris pentru 12 încălcări ale normelor bancare, inclusiv nereguli în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit HotNews.ro.

În urma controlului, a fost emis Ordinul nr. 35 din data de 15.04.2024 de către prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Florin Georgescu. Reprezentanții BNR au confirmat controlul, subliniind că astfel de inspecții sunt periodice pentru a asigura respectarea regulamentelor bancare în vigoare.

Reacția Bank of China

Echipa HotNews.ro a încercat să obțină un punct de vedere oficial din partea Bank of China, deplasându-se la sediul din Piața Presei Libere, București. Reprezentanții băncii au evitat să comenteze situația, iar o angajată s-a limitat să declare că „se va informa”,…